Así lo han informado fuentes policiales, que han añadido que tanto en la sede de Sony en Madrid como en la de la mercantil RLM se intervino el pasado miércoles abundante documentación en papel y en soporte informático relacionada con la supuesta actividad fraudulenta de Torroja, de quien se sospecha que defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007.La investigación de estos hechos se inició en abril de 2007, cuando la Policía puso en marcha la llamada "Operación Relámpago" y practicó registros, entre otros lugares, en la sede del Bufete Feliú de la capital mallorquina.Según las fuentes consultadas, este bufete de abogados estaba especializado en la creación de entramados societarios con entidades participadas por otras mercantiles ubicadas principalmente en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.
El análisis de la documentación intervenida en el registro del bufete por parte de los peritos de la Agencia Tributaria permitió obtener a su vez otros datos tributarios procedentes de los Países Bajos, de los que se deducía que los ingresos declarados por Torroja no se corresponden con los realmente obtenidos, ya sea directamente o a través de sus sociedades.
Las fuentes añaden, en este sentido, que los informes de Hacienda imputan a la cantante delitos fiscales cometidos, al menos, en los ejercicios 2006 y 2007, por un importe que supera los 600.000 euros mediante varias sociedades españolas y extranjeras, entre ellas algunas en paraísos fiscales como Panamá y las Antillas Holandesas.
http://www.que.es
0 comentarios:
Publicar un comentario